五矿发展(600058):五矿发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议
债券代码：242936 债券简称：25发展Y1 债券代码：243004 债券简称：25发展Y3 债券代码：243237 债券简称：25发展Y4 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025 年8月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长魏涛先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》 同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会 四个专门委员会组成人员名单为： 1、战略委员会 主任委员：魏涛 委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪 2、审计委员会 主任委员：张新民 委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟 3、提名委员会 主任委员：朱岩 委员：张新民、李曙光、常伟、鲁辉 4、薪酬与考核委员会 主任委员：李曙光 委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）公司《2025年度财务预算报告》 审议通过公司《2025年度财务预算报告》。 上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）公司《2025年半年度财务报告》 审议通过公司《2025年半年度财务报告》。 上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）公司《2025年1-6月计提资产减值准备的专项报告》 公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业 会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。 上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2025-50）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）《关于公司<2025年半年度报告>及<摘要>的议案》 审议通过公司《2025年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。 公司《2025年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委 员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 《五矿发展股份有限公司2025年半年度报告》及《摘要》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）《关于公司<2025年半年度内部审计工作报告>的议案》 审议通过《五矿发展股份有限公司2025年半年度内部审计工作 报告》。 上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （七）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告》，同意对外披露。 该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （八）《关于修订公司<董事会决议跟踪工作细则>的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪工作细则》（修 订后制度名称为《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价工作细则》）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （九）《关于审议公司<市值管理制度>的议案》 审议通过《五矿发展股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （十）《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案中 期评估报告》 审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 中期评估报告》。 2025年上半年，公司紧密围绕“提质增效重回报”行动方案， 在提升经营质量、发展新质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟通、优化公司治理、压实“关键少数”责任等方面积极开展相关工作，取得了阶段性成果。 该报告内容详见《五矿发展股份有限公司2025年半年度报告》 第三节“管理层讨论与分析—其他披露事项”。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此外，公司董事会听取了公司《2025年半年度业务工作报告》、 公司《2025年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2025年半 年度董事会授权事项行权情况报告》。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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