海鸥股份(603269):江苏海鸥冷却塔股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 年 月 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 8 28 第九届监事会第十四次会议以现场表决的方式在公司 会议室召开。会议应503 到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄庆花女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 年 月 日通过邮件方式发出。 2025 8 18 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》 （一） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告 。 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司根据 上半年募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集 2025年 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 的相关公告。 关于部分募集资金投资项目延期的议案 （三）审议通过《 》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 ，公司拟对部分募集资金投资项目进行 基于政府规划对募投项目进度的影响 延期 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告 。 （四）审议通过《关于公司 2025年半年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本公司计提了2025年半年度资产减值准备 着谨慎性原则， 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 （五）审议通过《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并取消监事会。 该议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
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