片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议
漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十三次会议于2025年8月28日（星期四）上午09：00在片 仔癀大厦23楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的 董事7人。会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司 公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主 持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案： 一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》； 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过， 同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。 报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司股东大会审议。 二、审议通过《公司2025年中期利润分配预案》； 出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。 预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2025年中期利润分配预案的公告》（2025-030号）。 该议案无需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 中财网
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