片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案
漳州片仔癀药业股份有限公司 关于2025年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利1.40元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有 限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司2024年年度股东大会授权董事会决策并实施2025年 中期利润分配预案。本次2025年中期利润分配预案，经公司第七届 董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过。 一、2025年中期利润分配预案内容 根据公司2025年半年度报告（未经审计），母公司报表未分配 利润为人10,393,498,872.57元，合并报表中归属于上市公司股东的 净利润为1,442,309,309.94元。经董事会决议，本次利润分配预案 如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利14.00元（含税）。 以截至2025年6月30日，公司总股本603,317,210股测算，合 计拟派发现金红利844,644,094.00元（含税），占公司2025年半年 度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为58.56%。 本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 二、利润分配预案履行的决策程序 （一）股东大会授权情况 2025年6月20日，公司2024年年度股东大会审议通过《公司 关于2024年度利润分配预案》，授权董事会在符合利润分配条件下 决定2025年内的利润分配方案并实施。 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025年8月28日，公司以通讯方式召开第七届董事会第三十 三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权,审议通过《公司2025 年中期利润分配预案》。 （三）监事会意见 2025年8月28日，公司以通讯方式召开第七届监事会第二十三 次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年 中期利润分配预案》。 监事会认为：公司董事会制定的《公司2025年中期利润分配预 案》，综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要。该决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次中期利润分配预案。 三、相关风险提示 本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情 况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2025年8月30日 中财网
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