广晟有色(600259):广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第六次会议决议
广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第六次会议于2025年8月28日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年 度报告及其摘要》。 公司编制的《2025年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反 映了公司2025年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。 公司全体董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。公司董 事会审计、合规与风险管理委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会2025年第六次会议审议。 《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》《中国证券报》。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公告“临2025-039”） 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于撤销监 事会及监事的议案》。（详见公告“临2025-040”） 本议案将提请公司2025年第三次临时股东会进行审议。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公 司章程及相关制度的议案》。（详见公告“临2025-040”） 本议案将提请公司2025年第三次临时股东会进行审议。 五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于调 整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事杨杰、范安胜、钟瑞林回避表决。（详见公告“临2025-041”） 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计、合规与 风险管理委员会审议通过。 本议案将提请公司2025年第三次临时股东会进行审议。 六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于经理层 2025年度及2024-2025年任期经营业绩考核指标的议案》。关联董事张喜刚、戚思胤回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。 七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》。（详见公告“临2025-044”） 会议还听取了2025年上半年公司董事会授权事项决策落实情况及 公司内审工作的情况汇报。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二五年八月三十日 中财网
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