华建集团(600629):华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议
华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十一次会议通知于2025年8月18日以邮件形式发出，会议于2025年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事八人，实际参加董事八人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半年 度报告全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 2.《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议 案》 东建筑集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会和独立董事专门会议 审议通过。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 3.《关于下属子公司拟批量挂牌转让不良应收账款的议案》 同意华东建筑集团股份有限公司下属子公司拟以不低于评估值的金 额通过上海联合产权交易所公开挂牌，批量转让部分不良应收账款。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 4.《关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会及修 订公司章程的议案》 因公司的限制性股票回购导致公司注册资本发生变化，以及生产经 营需要，拟增加经营范围和变更住所。另外，为贯彻落实监事会改革，拟取消监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。详情请见公司同日发布的相关公告。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 本议案尚待提交股东大会审议。 5.《关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案》 为进一步提升上市公司规范运作水平，在修订《公司章程》的基础 上，同步修订公司《股东会议事规则》等16项制度，确保《公司章程》的细化落地，指导日常治理各项工作合法有序高效开展，进一步提升公司治理水平。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 本议案修订的部分制度尚待提交股东大会审议。详情请见公司同日 发布的相关公告。 6.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及公司章程的有关规定，相关议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，董事会提请于2025年9月16日下 午2点，召开公司2025年第一次临时股东大会。详情请见公司同日发 布的相关公告。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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