苏豪弘业(600128):苏豪弘业第十一届董事会第三次会议决议
苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2025年8月18日以电子邮件等方式发出，会议于2025年8月28日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》 本事项已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业股份有限公司2025年半年度报告》。 二、审议通过《关于2025年半年度计提相关资产减值准备的议案》 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于2025年半年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-045）。 三、审议通过《关于调整公司2025年度日常经营关联交易预计额度的议案》本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蒋海英女士、罗凌女士回避表决。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于调整2025年度日常经营关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2025-046）。 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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