中原证券(601375):中原证券股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议
中原证券股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第七届董事会第三十六次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。2025年8月15日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。 会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2025年半年度报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，并发表审核意见。 审计委员会认为：公司半年报编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，半年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2025年半年度报告》。 二、审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。 三、审议通过了《关于制定公司<董事聘任合同>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。 四、审议通过了《关于制定公司<董事会成员和雇员（包括高级管理人员）多元化政策>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。 五、审议通过了《关于制定<公司市值管理制度>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。 六、审议通过了《关于修订<公司洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。 七、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。 同意对公司原《董事会审计委员会工作制度》的修订，并更名为《董事会审计委员会工作规程》。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司董事会审计委员会工作规程》 特此公告。 中原证券股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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