辰光医疗(430300):第五届董事会第二十一次会议决议
上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 27日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269号 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 22日以以书面、电话和微信方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 1,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以中信银行相关协议为准。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2025-102)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决；董事左永生因与王杰有亲属关系，回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会通知的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-104)。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》； （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事第九次专门会议决议》。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 29日 中财网
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