中科信息(300678):第四届董事会第二十二次会议决议
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十二次会议于2025年8月21日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年8月29日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于2025年度工资总额预算报告的议案》 公司2025年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管 理制度的要求。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （二）审议通过《关于2024年度工资总额预算执行情况报告的议 案》 公司2024年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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