海航科技(600751):海航科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年08月30日 17:51:04 中财网

原标题:海航科技:海航科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2025-037海航科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月29日
(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	859
其中：A股股东人数	852
境内上市外资股股东人数（B股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	894,711,681
其中：A股股东持有股份总数	892,043,581
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	2,668,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	30.8591
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	30.7671
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0920

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩先生、独立董事彭诚信先生因公务原因未能出席本次会议；
2、董事会秘书闫宏刚出席本次会议；财务总监晏勋先生列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	889,119,616	99.6722	2,271,465	0.2546	652,500	0.0732
B股	2,323,100	87.0694	345,000	12.9306	0	0.0000
普通股合	891,442,716	99.6346	2,616,465	0.2924	652,500	0.0730
计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于使用公积 金弥补亏损的 议案	37,99 9,431	92.0787	2,616 ,465	6.3401	652,5 00	1.5812

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

2.本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄朝勇 王鹏
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2025年8月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议