尖峰集团(600668):尖峰集团十二届12次董事会决议
浙江尖峰集团股份有限公司 十二届12次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）2025年8月18日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。 （三）2025年8月28日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、通过了《2025年半年度报告及其摘要》 经审议与表决，董事会通过了《2025年半年度报告及其摘要》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。 三、相关附件 公司第十二届董事会第12次会议决议 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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