星德胜(603344):星德胜第二届董事会第十次会议决议
星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年8月18日以邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月28日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体及实施地点的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司新制定了部分制度，并对部分现有制度进行了修订，具体详见下表：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份的方案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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