国药一致(000028):半年报董事会决议
第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年8月28日以现场会议结合视频会议方式在广州召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《国药一致2025年半年度报告及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会2025年第三次会议审 议通过。具体内容详见当日公告及巨潮资讯网。 2.审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》表决结果：关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见同日在巨潮资讯网披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 3.审议通过了《关于2025年对外捐赠预算申请的议案》 董事会同意公司2025年对外捐赠预算13.00万元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.审议通过了《关于修订<国药一致总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》全文。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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