德尔未来(002631):召开2025年第一次临时股东大会的通知
德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决议，公司定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2025年9月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15－15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
上述议案已经过公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。上述议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述议案2涉及逐项表决事项，每项子议案需进行逐项表决。 上述议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 根据《公司法》《公司章程》等相关法规的要求，议案1需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2025年9月12日17:00前送达或传真至登记地点或发送邮件至指定邮箱），登记时请注明联系方式。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年第一次临时股东大会登记资料”字样。以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。 2、登记时间： 2025年9月12日（星期五）9:00－11:00、13:00－17:00。 3、登记地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：李红仙 电话：0512-63537615 传真：0512-63537615 邮箱：[email protected] 地址：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼 邮政编码：215200 2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。 3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 六、备查文件 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》。 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书； 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 362631 、投票代码： ； 2、投票简称：德尔投票； 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日9:15－15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束；4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人签字/盖章： 签署日期： 年 月 日 中财网
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