铁龙物流(600125):中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于2025年8月18日以书面、电子邮件等方式发出。 2025 8 28 9:00 11:00 本次会议于 年 月 日 ～ 在大连日月潭大酒店六楼中会议室召 开。 应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。 会议由董事长杨斌先生主持，公司部分高管等列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、《2025年半年度报告》及摘要 内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第二次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该议案提交本次董事会会议审议。 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 2、 2025年半年度利润分配预案 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度（母公司）实现净利润227,758,500.01元，加期初未分配利润（母公司数）5,287,707,110.75元，2025年半年度期末可供股东分配的利润为5,515,465,610.76元。 为了回报股东，公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。 内容详见公司披露的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 3、关于选聘 2025年度审计机构的议案 董事会根据审计委员会的建议，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2025年度审计费用总计175万元，其中财报审计费用140万元，内控审计费用35万元。 本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第二次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该议案提交本次董事会会议审议。 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 4、《信息披露事务管理制度》 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》（2025年修订）及监管部门的最新要求，公司修订了《信息披露事务管理制度》，内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 5、关于召开 2025年第一次临时股东会的议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议于2025年9月16日在大连召开2025年第一次临时股东会，并将下列事项提交该次股东会审议：（1）2025年半年度利润分配预案 （2）关于选聘2025年度审计机构的议案 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2025年8月30日 中财网
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