国投电力(600886):国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十八次会议决议
国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十八次会议于2025年8月18日以邮件方式发出通知，2025年8月28日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》 该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况》该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事刘国军回避表决。 （五）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》 该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事刘国军回避表决。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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