京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第九次会议于2025年8月19日以书面方式发出通知，于2025 年8月29日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事11名。会议召开符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 该议案已经审计委员会全票审议通过。 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃 权0票。 二、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》 拟以公司2025年6月30日总股本48,925,679,370股为基数， 向2025年半年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东 1 每10股派发现金红利0.385元（含税），合计派发现金红利 1,883,638,655.74元。 该议案已经审计委员会全票审议通过。 表决情况：有权表决票数11票，同意10票，反对0票，弃 权1票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网 站发布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2025-042）。 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃 权0票。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2025年8月30日 2 中财网
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