京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
京沪高速铁路股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年9月15日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月15日15点00分 召开地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月15日 至2025年9月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通 投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第五届董事会第七次及第八次会议审议 通过，相关公告已分别于2025年7月23日及2025年8月6日 在上海证券交易所网站披露。 2.特别决议议案：议案1 3.对中小投资者单独计票的议案：议案5 4.涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易 的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其 名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数 量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东 大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分 别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决 的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表 决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下 表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。
（二）公司聘请的律师。 （三）其他人员。 五、会议登记方法 （一）法人股东持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、 授权委托书（详见附件1）和出席人身份证进行登记。 （二）个人股东持上海股票账户卡和本人身份证进行登记。 （三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海 股票账户卡进行登记。 （四）参加现场会议报名登记时间：2025年9月8日 9:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会登 记时间内将上述登记资料以电邮（[email protected]）的方式 送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。 六、其他事项 （一）各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。 （二）本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。 （三）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食 宿费及交通费自理。 （四）会议联系方式： 联系人：刘先生 联系电话：010-51896399 传真号码：010-51896309 电子邮箱：[email protected] 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2025年8月30日 附件 授权委托书 京沪高速铁路股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 附件 授权委托书 京沪高速铁路股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025
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