农业银行(601288):农业银行董事会决议
中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2025 年8月13日以书面形式发出会议通知，于2025年8月29日在北京以现 场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，吴联 生董事由于其他公务安排，书面委托汪昌云董事出席会议并代为行 使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、中国农业银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0 票。 本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，同意 提交本行董事会审议。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、中国农业银行股份有限公司2025年上半年全面风险管理报 告 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0 票。 三、中国农业银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披 露报告 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0 票。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 四、中国农业银行股份有限公司优先股一期2024-2025年度股息 发放事宜 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0 票。 独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我 们认为，本行优先股一期2024-2025年度股息发放事宜符合有关法律 法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东 合法权益的情形。我们同意该议案。 本行将于2025年11月5日（周三）向截至2025年11月4日（周二） 收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所证券代码：360001）股东派发2024-2025年度现金股息。按照票面股息率4.12%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币4.12元（含税），4亿股合计派息人民币16.48亿元（含税）。 具体实施情况将另行公告。 五、中国农业银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0 票。 独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我 们认为，2025年度中期利润分配方案符合有关法律法规、规范性文 件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。 我们同意该议案。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 具体内容见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国农业银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案公告》。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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