南方路机(603280):南方路机第二届董事会第十二次会议决议
福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<南方路机 2025年半年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 三、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 2025 根据《公司法》《上市公司章程指引（ 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，并结合公司实际情况对《公司章程》内容进行修订，同时废止《监事会议事规则》。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-051）。 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等17项公司治理制度，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.06《关于修订<关联交易实施细则>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.08《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.09《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.10《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.11《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》 9 0 0 表决情况： 票同意； 票弃权； 票反对。 4.12《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.13 < > 《关于修订战略委员会工作规则的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.15《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.16《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.17《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 4.18《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 修订和制定后的部分制度内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关文件。 本议案中4.1—4.7尚需提交公司股东会审议。 五、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 特此公告！ 福建南方路面机械股份有限公司 董事会 2025 8 30 年 月 日 中财网
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