光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议
光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二 十七次会议于2025年8月28日下午以“现场+视频”相结合的方式在 嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本 次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏 晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案： 一、《公司2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十二 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、《公司2025年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、《公司2025年上半年度内部控制评价报告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十二 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 四、《关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报 告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构和支付审计费用的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2025-056号公告。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十一 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 六、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2025-057号公告。修订后的《公司章 程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 七、《关于修订<公司股东会规则>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司股东会规则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 八、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 九、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 十、《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司募集资金管理规定》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 十一、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事苏晓鹏先生、 陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。 本议案具体内容详见公司临2025-058号公告。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十二 次会议暨第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 十二、《关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2025-059号公告。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二0二五年八月三十日 中财网
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