芯碁微装(688630):完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月12日召开职工代表大会，选举了第三届董事会职工代表董事； 2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会选举产生公司第 三届董事会非独立董事和独立董事，同日召开了公司第三届董事会第一次会议，选举了董事长和董事会各专门委员会委员及召集人，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025年8月12日，公司召开职工代表大会选举魏永珍女士为职 工代表董事；2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会， 采用累积投票制的方式选举程卓女士、方林先生、赵凌云先生、周驰军先生、刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事；选举钟琪先生、周亚娜女士、王乐得先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事，将和职工代表大会选 举出来的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述董事简历详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（2025-034）、《关于董事会换届选举的公告》（2025-026）。 （二）董事长选举情况 2025年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举程卓为公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举程卓女士为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。 （三）董事会各专门委员会选举情况 2025年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举周亚娜、王乐得、赵凌云为公司第三届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举钟琪、周亚娜、周驰军为公司第三届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举王乐得、钟琪、方林为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于选举程卓、钟琪、赵凌云为公司第三届董事会战略与发展委员会成员的议案》，各专门委员会如下：
独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员周亚娜女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会相同。 二、高级管理人员聘任情况 2025年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通 过了《关于聘任方林为公司总经理的议案》、《关于聘任魏永珍为公司董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任方林先生为公司总经理，聘任魏永珍女士为公司董事会秘书、财务总监，任期与第三届董事会一致（简历见附件）。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书魏永珍女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。 三、证券事务代表聘任情况 2025年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通 过了《关于聘任袁露茜为公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁露茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会一致，袁露茜女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验（简历见附件）。 四、公司部分董事届满离任、监事会取消情况 本次换届选举完成后，杨维生先生、胡刘芬女士任期届满不再担 任公司独立董事。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件的规定，经公司2025年第一次临时股东大会审议通 过，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。 公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉 尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2025年8月30日 附件： 方林，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 合肥工业大学硕士。2001年7月至2005年8月担任上海铁路局南京 培训中心机电教研室教师；2007年3月至2013年3月，担任合肥芯 硕半导体有限公司研发部工程师、总监；2013年4月至2014年3月， 担任天津芯硕精密机械有限公司技术部副总经理；2014年4月至2015 年6月，担任合肥芯硕半导体有限公司技术部副总经理；2016年3 月至2019年10月，担任合肥芯碁微电子装备有限公司董事、总经理；2019年10月至今，担任公司董事、总经理。截至本公告披露日，方 林先生直接持有公司股票1,100,000股,通过宁波亚歌创业投资合 伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,000,000股。 魏永珍，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国科学技术大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员）。 2005年7月至2006年10月担任上海申能博彩生物科技有限公司财 务部会计；2006年11月至2010年6月，担任德特威勒（苏州）配 线系统有限公司财务部主管；2010年6月至2019年4月，历任阳光 电源股份有限公司财务中心经理、副总经理；2019年4月至2019年 10月，担任芯碁有限财务总监；2019年10月至今，担任公司财务总 监、董事会秘书；2020年4月至今，担任公司董事。截至本公告披 露日，魏永珍女士未直接持有公司股票，通过宁波亚歌创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份80,000股。 袁露茜，女，1989年7月出生，暨南大学医学&金融学双学士， 云南财经大学金融学硕士，2016年6月至2022年11月任科大国盾 量子技术股份有限公司证券部主管，2022年12月加入公司，负责证 券事务相关工作，2023年8月至今担任公司证券事务代表。截至本 公告披露日，袁露茜女士未持有公司股份。 中财网
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