八方股份(603489):第三届董事会第十次会议决议
八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 8月28日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议，会议通知于 2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先 生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告》 本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审 议。 《2025年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司及全资子公司2025年度日常经 营关联交易额度的议案》 公司于第三届董事会第八次会议审议通过了关于2025年度日常 经营关联交易额度的事项，预计2025年度日常经营关联交易额度不 超过人民币400万元。现根据公司经营活动的实际需求，调整2025 年度日常经营关联交易额度为410万元，具体如下： 单位：万元
（苏州）有限公司进行的关联交易，主要涉及向关联方采购，交易额度不超过10万元，交易定价依据公平合理原则，参考市场价格及公 司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定。 本次调整完成后，预计公司及全资子公司2025年度日常经营关 联交易总额度410万元，约占公司2024年度经审计后归属于上市公 司股东净资产的0.15%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形 成依赖，不会对公司造成不利影响。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于取消监事会、新增经营范围并修订<公司 章程>的议案》 关于本议案的具体内容，详见公司同日在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于取消监事会、新增经营范围暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（2025-025）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行相应修订。 具体情况如下：
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。 本议案中制度1-6尚需提交股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估 报告的议案》 关于本议案的具体内容，详见公司《2025年半年度报告》中“第 三节管理层讨论与分析之二、经营情况的讨论与分析”。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-026）详 见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第三届董事会第十次会议决议 2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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