八方股份(603489):2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《中华人民共和国公司法》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。 六、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时该等股东弃权。 七、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。 八、表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东大会上现场宣布。 九、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意见书。 八方电气（苏州）股份有限公司 2025年9月15日 八方电气（苏州）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2025年9月15日14:30 二、会议地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号 八方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室 三、会议主持：王清华 先生 四、会议议程： (一)宣读《2025年第一次临时股东大会议事程序》 (二)审议议案： 1.关于取消监事会、新增经营范围并修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东会议事规则》的议案 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 4.关于修订《募集资金管理制度》的议案 5.关于修订《独立董事工作制度》的议案 6.关于修订《对外担保管理制度》的议案 7.关于修订《关联交易管理制度》的议案 五、股东提问 六、投票表决、计票并宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、宣布大会结束 八方电气（苏州）股份有限公司 议案一 关于取消监事会、新增经营范围并修订《公司章程》的议案 各位股东： 一、关于取消监事会的情况 根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度实施相关过渡期安排》等规定，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。 若股东大会审议通过本议案，即日起，公司第三届监事会现任3名监 事：冯华先生、顾育中先生、赵陈洁女士将不再担任监事职务。 二、关于新增经营范围的情况 基于公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上，新增“非公路休闲车及零部件研发、制造、销售；智能无人飞行器及零部件研发、制造、销售；娱乐船和运动船及零部件研发、制造、销售”，并相应修订《公司章程》中经营范围的条款。关于新增经营范围的最终审批结果以市场监督管理部门核准为准。 三、关于修订《公司章程》的情况 为进一步提高公司规范运作的水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了系统梳理和修订。修订前后框架对比如下：
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、新增经营范围暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（2025-025）之附件《<公司章程>修订对照表》。 董事会提请股东大会授权董事会和经营管理层办理后续工商变更、章程备案等事宜，最终变更及备案结果以市场监督管理局核准结果为准。 以上议案，提请股东大会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案 各位股东： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况对《股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（2025年8月）。 以上议案，提请股东大会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 2025年9月15日 议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（2025年8月）。 以上议案，提请股东大会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 2025年9月15日 议案四 关于修订《募集资金管理制度》的议案 各位股东： 为了规范公司募集资金的管理和运用，依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（2025年8月）。 以上议案，提请股东大会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 2025年9月15日 议案五 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东： 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（2025年8月）。 以上议案，提请股东大会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 2025年9月15日 议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案 各位股东： 为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（2025年8月）。 以上议案，提请股东大会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 2025年9月15日 议案七 关于修订《关联交易管理制度》的议案 各位股东： 为了规范公司的交易与关联交易行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（2025年8月）。 以上议案，提请股东大会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 2025年9月15日 中财网
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