泸州老窖(000568):半年报董事会决议
泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十四 次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2025年8月18日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年8 月28日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2025年半年度报告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容参见同日发布的《2025年半年度报告》及摘要。 2.审议通过了《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容参见同日发布的同名公告。 3.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 决定使用不超过 20亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资），该额度自公司本次董事会授权之日起 12个月内可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财 的总金额均在此额度范围内进行筹划。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2025年 8月 30日 中财网
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