华银电力(600744):大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第5次会议决议
大唐华银电力股份有限公司董事会 2025年第5次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2025 年8月18日发出会议通知，8月29日在长沙市天心区黑石铺路 35号公司本部A401会议室召开2025年第5次会议，本次会议 采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席董 事10名，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。 本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司2025年半年度报告及摘要 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025年第2次会议审议通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 1 公司2025年半年度报告》。 二、公司2025年上半年董事会授权行权情况评估报告 按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》要 求，向董事会汇报公司2025年上半年董事会授权行权情况。 同意11票，反对0票，弃权0票。 三、关于中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案 同意11票，反对0票，弃权0票。 四、关于公司注册发行20亿元超短期融资券的议案 为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成 本，满足公司流动资金、偿债等资金需要，公司向中国银行间市 场交易商协会注册总额20亿元人民币的超短期融资券，并根据 后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。 五、关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025年第2次会议审议通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于续聘会计师事务所的公告》。 2 六、关于修改公司章程的议案 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 （公告〔2025〕6号）《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定及深化国有企业监事会改革要求，并结合本公司 实际情况，对公司章程相关内容进行修订。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于修改公司章程部分条款并取消监事会的公告》。 七、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025年8月30日 3 中财网
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