唐人神(002567):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月30日 23:53:37 中财网

原标题:唐人神:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-078
唐人神集团股份有限公司
2025年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关公告格式规定,将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》(证监许可[2020]3376号)核准,公司非公开发行不超过250,971,239股新股。本次发行股票数量226,939,960股,发行股票价格6.83元/股,募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元,扣除相关发行费用36,029,998.39元后募集资金净额为人民币1,513,969,928.41元。

该次募集资金到账时间为2021年2月6日,该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月6日出具了“天职业字[2021]5247号《验资报告》”。

2.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
截至2025年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币1,521,176,140.74元,其中:以前年度使用1,520,461,735.84元,本年度使用714,404.90元,募集资金专户年末余额为人民币3,613,267.84元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,524,789,408.58元,与实际募集资金净额人民币1,513,969,928.41元的差异金额为人民币10,819,480.17元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额10,819,480.17元。

(二)2022年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》(证监许可[2022]2670号)核准,公司非公开发行不超过361,805,262股新股。本次发行股票数量175,326,046股,发行股票价格6.50元/股,募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元,扣除相关发行费用27,140,070.44元后募集资金净额为人民币1,112,479,228.56元。

该次募集资金到账时间为2022年12月5日,该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年12月5日出具了“天职业字[2022]46180号《验资报告》”。

2.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
截至2025年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币1,002,730,625.19元,其中:以前年度使用978,088,634.93元,本年度使用24,641,990.26元,募集资金专户余额为人民币36,103,659.26元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,038,834,284.45元,与实际募集资金净额人民币1,112,479,228.56元的差异金额为人民币73,644,944.11元,原因如下:
(1)募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额4,355,055.89元;(2)暂时补充流动资金78,000,000.00元。

(三)2023年以简易程序非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1924号)同意注册,公司以简易程序发行人民币普通股(A股)45,454,545股,面值为每股人民币 1元,发行价格为每股人民币 6.60元,募集资金为人民币299,999,997.00元,扣除相关发行费用7,008,702.31元后募集资金净额为人民币292,991,294.69元。

该次募集资金到账时间为2023年9月11日,该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年9月11日出具了“天职业字[2023]45625号《验资报告》”。

2.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
截至2025年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币66,528,248.96元,其中:以前年度使用40,543,433.58元,本年度使用25,984,815.38元,募集资金专户余额为人民币18,107,854.19元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币84,636,103.15元,与实际募集资金净额人民币292,991,294.69元的差异金额为人民币208,355,191.54元,原因如下:
(1)募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,644,808.46元;(2)暂时补充流动资金210,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)2020年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况
1.募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守相关规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导审核后,报财务负责人审核,并由总裁审核后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

2.募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司于2021年2月9日召开了第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》,董事会同意公司及公司相关子公司开设募集资金专项账户,用于公司2020年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

2021年2月10日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2021年2月27日公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、招商银行股份有限公司株洲分行、广发银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2021年4月27日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会第十九次会议,于2021年5月13日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更,将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。2021年6月9日茶陵龙华生态农牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与招商银行股份有限公司株洲分行营业部、中国农业银行股份有限公司株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2021年6月7日召开第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》,同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

公司分别于2021年6月25日召开第八届董事会第三十七次、第八届监事会第二十一次会议,于2021年7月9日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏4.48万头商品猪、变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏2.24万头商品猪。

公司分别于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次、第八届监事会第二十四次会议,于2021年10月15日召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》,同意公司将“武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币10,000万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币3,200万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。2021年10月21日湖南龙华农牧发展有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国银行株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过33,500万元(人民币)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

公司于2022年3月11日召开第八届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》,公司、茂名市美神养殖有限责任公司、仁化美神养殖有限公司分别与长沙银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行及保荐机构中天国富证券有限公司于2022年3月28日签订《募集资金三方监管协议》。公司、茶陵龙华生态农牧有限公司、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行及保荐机构中天国富证券有限公司于2022年4月19日签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年5月9日披露《关于更换持续督导机构的公告》,因公司已聘请世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)作为2022年非公开发行A股股票事项的保荐机构,并与公司于2022年5月5日签署《非公开发行人民币普通股(A股)之保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,中天国富证券有限公司未完成的2020年非公开发行股票的持续督导工作由世纪证券承接,持续督导期自签订《非公开发行人民币普通股(A股)之保荐协议》之日起至2022年12月31日止。

2022年6月2日,公司募投项目实施子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、茂名市美神养殖有限责任公司、仁化美神养殖有限公司、茶陵龙华生态农牧有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、广发银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分行、长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行及保荐机构世纪证券有限责任公司,就“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”、“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”、“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”、“电白区望夫美神养猪场项目”、“闻韶温氏生猪产业园项目”、“茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目”募集资金的存储和使用,签订《募集资金三方监管协议》。

3.募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:
账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额(元)
唐人神集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 43050162613600000443 2023年1月4日销户唐人神集团股份有限公司 北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行 20000027082900038991021 2022年7月27日销户唐人神集团股份有限公司 中国银行股份有限公司株洲市南区支行 609376559529 2021年7月28日销户禄丰美神养殖有限公司 中国农业银行股份有限公司株洲分行 18119901040021799 2022年3月25日销户禄丰美神养殖有限公司 中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行 1903020219200085415 2024年5月24日销户禄丰美神养殖有限公司 招商银行股份有限公司株洲分行 733900502910555 2022年3月25日销户禄丰美神养殖有限公司 广发银行股份有限公司长沙分行 9550880224775200131 2023年6月30日销户武山美神养殖有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 43050162613600000450 2024年9月12日销户武山美神养殖有限公司 北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行 20000046855100039139148 活期账户 3,613,267.84
武山美神养殖有限公司 交通银行股份有限公司株洲分行 432161888013000076105 2022年12月27日销户武山湘大骆驼饲料有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 587276560874 2022年5月24日销户重庆湘大生物科技有限公司 长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行 810000235471000001 2022年6月1日销户茶陵龙华生态农牧有限公司 中国农业银行股份有限公司茶陵支行 18118901040017814 2022年3月30日销户茶陵龙华生态农牧有限公司 招商银行股份有限公司株洲分行 733900511410505 2022年3月31日销户湖南龙华农牧发展有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 587277640411 2022年5月20日销户茂名市美神养殖有限责任公司 长沙银行股份有限公司株洲分行 810000349345000001 2023年4月17日销户仁化美神养殖有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 43050162613600000548 2023年4月12日销户茶陵龙华生态农牧有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 587278370698 2022年12月6日销户合计 3,613,267.84
(二)2022年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况
1.募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守相关规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导审核后,报财务负责人审核,并由总裁审核后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

2.募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司于2022年12月2日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》,董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司株洲城东支行开设募集资金专项账户,用于公司2022年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

2022年12月11日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2022年12月15日公司、子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司株洲市分行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、北京银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国光大银行股份有限公司株洲分行、交通银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行分别签订《募集资金三方监管协议》。

2024年12月25日公司、子公司雅安美神养殖有限公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。

3.募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:
账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额(元)
43050162613600000609
唐人神集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 活期账户 1,690,746.551903020229200173274
唐人神集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行 活期账户 73,870.8550560188000089831
唐人神集团股份有限公司 中国光大银行股份有限公司株洲长江路支行 2023年11月7日销户432161888013000167896
唐人神集团股份有限公司 交通银行股份有限公司株洲分行 2023年10月12日销户43050162613600000610
海南美神农牧科技有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 2024年10月29日销户18118901040019471
湖南龙华农牧发展有限公司 中国农业银行股份有限公司茶陵县支行 活期账户 958,708.84810000389920000001
浦北美神养殖有限公司 长沙银行股份有限公司株洲分行 2024年10月28日销户589879375951
浦北美神养殖有限公司 中国银行股份有限公司株洲市南区支行 2024年10月15日销户20000062792300107208328
融水美神农牧科技有限公司 北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行 2025年2月19日销户585979365676
云浮美神养殖有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 2023年8月4日销户18119901040026921
雅安美神养殖有限公司 中国农业银行股份有限公司株洲分行 活期账户 33,380,333.02合计 36,103,659.26
(三)2023年以简易程序非公开发行股票募集资金的存放和管理情况1.募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守相关规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导审核后,报财务负责人审核,并由总裁审核后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

2.募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司于2023年6月25日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》,董事会同意公司拟开立募集资金专项账户,用于2023年以简易程序非公开发行股票募集资金的存放与使用。

2023年9月12日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2023年9月25日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、北京银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司株洲分行分别签订《募集资金三方监管协议》。

3.募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:
账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额(元)
43050162613600000718
唐人神集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 活期账户 10,255,651.1418119901040025600
唐人神集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司株洲分行 活期账户 1,735,443.1320000027082900128040077
1,540,252.99
唐人神集团股份有限公司 北京银行股份有限公司长沙分行 活期账户596380599577
唐人神集团股份有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 活期账户 1,543,104.57810000036635000002
唐人神集团股份有限公司 长沙银行股份有限公司株洲分行 活期账户 3,033,402.36合计 18,107,854.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司报告期内2020年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”(附件1),2022年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”(附件2),2023年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”(附件3)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2020年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”(附件4),2022年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”(附件5)。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况,具体如下:(一)公司于2021年2月6日通过非公开发行人民币普通股(A股)
226,939,960股,发行价格为每股人民币6.83元,募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元,扣除发行费用人民币36,029,998.39元后,实际募集资金净额为人民币1,513,969,928.41元。本次募集资金2024年度实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”(附件1)。

(二)公司于2022年12月6日通过非公开发行人民币普通股(A股)
175,326,046股,发行价格为每股人民币6.50元,募集资金总额为人民币1,139,619,299.00,扣除发行费用人民币27,140,070.44元后,实际募集资金净额为人民币1,112,479,228.56元。本次募集资金2024年度实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”(附件2)。

(三)公司于2023年9月11日以简易程序发行人民币普通股(A股)
45,454,545股,发行价格为每股人民币6.60元,募集资金为人民币299,999,997.00元,扣除相关发行费用7,008,702.31元后募集资金净额为人民币292,991,294.69元。本次募集资金2024年度实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”(附件3)。

附件:1.2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3.2023年以简易程序非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4.2020年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
5.2022年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
唐人神集团股份有限公司
二〇二五年八月二十九日
附件1
唐人神集团股份有限公司
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2025年6月30日
编制单位:唐人神集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额154,999.99本年度投入募集资金总额71.44       
报告期内变更用途的募集资金总额          
累计变更用途的募集资金总额69,195.04已累计投入募集资金总额152,117.61       
累计变更用途的募集资金总额比例  44.64%       
承诺投资项目和 超募资金投向是否已变更项 目(含部分变 更)募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额(1)本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益是否达到 预计效益项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目          
1.新建养殖项目          
1.1禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母 猪苗猪项目15,000.0076.70 76.70100.00已变更不适用不适用
1.2禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础 母猪苗猪项目15,000.0010,400.00 10,473.56100.712021年1月1,756.33
1.3禄丰美神平掌存栏7800头基础母猪 苗猪项目13,000.0074.90 74.90100.00已变更不适用不适用
1.4禄丰美神九龙山存栏5100头基础母9,000.007,900.00 7,958.47100.742021年3月241.77
猪苗猪养殖项目          
1.5武山美神生猪绿色养殖全产业链一 期养殖洛门镇邓湾项目22,000.0014,800.00 14,974.77101.182021年1月30.00
1.6武山美神生猪绿色养殖全产业链一 期养殖沿安草滩项目13,000.008,100.0071.447,910.8597.662021年9月-363.44
1.7武山美神生猪绿色养殖全产业链一 期养殖榆盘马寨项目13,000.002,700.00 2,797.07103.602021年1月58.35
1.8茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头 繁殖基地建设项目 27,895.04 28,000.26100.382021年11月422.86
1.9龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基 地建设项目 13,200.00 13,229.21100.222021年12月-658.31
1.10闻韶温氏生猪产业园项目 13,200.00 13,202.70100.022022年8月-901.76
1.11电白区望夫美神养猪场项目 4,600.00 4,600.76100.022022年9月-1,022.17
1.12茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪 繁育基地建设项目 10,300.00 10,323.60100.232022年8月-763.88
2.新建饲料项目          
2.1武山湘大骆驼饲料有限公司年产42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地 建设项目15,000.005,000.00 5,117.65102.352021年7月-14.13
2.2重庆湘大生物科技有限公司动物营 养生物饲料研产销基地建设项目10,000.006,800.00 6,845.37100.672021年7月-299.68
3.现金对价支付        
4.补充流动资金29,999.9926,396.99 26,531.73100.51   
承诺投资项目小计 154,999.99151,443.6371.44152,117.61100.45 -1,514.06  
超募资金投向          
归还银行贷款(如有)          
补充流动资金(如有)          
超募资金投向小计          
合计 154,999.99151,443.6371.44152,117.61100.45 -1,514.06  
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因1.新建养殖项目 1.1禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目未达到预期效益,主要系生猪出栏量未达到设计产能,折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 1.2禄丰美神九龙山存栏5100头基础母猪苗猪养殖项目未达预期效益,主要系生猪出栏量未达到设计产能,折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 1.3武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目未达预期效益,主要系生猪出栏量未达到设计产能,折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 1.4武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益,主要系产能利用率未达预期,折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 1.5武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益,主要系产能利用率未达预期,折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 1.6茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目未达预期效益,主要系产能利用率未达预期,折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 1.7龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益,主要系产能利用率未达预期,折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 1.8闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益,主要系产能利用率未达预期,折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 2.新建饲料项目 2.1武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目未达预期效益,主要系折旧等固定费用高,为公司猪场提供内供饲料, 销售规模较小,产品毛利较低。 2.2重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目未达预期效益,主要系市场竞争激烈导致销售规模小、产品毛利偏低的影响。         
项目可行性发生重大变化的情况说明         
超募资金的金额、用途及使用进展情况         

募集资金投资项目实施地点变更情况1.公司分别于2021年4月27日召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十九次会议,于2021年5月13日召开2021年第三次临时股东大会,审 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项 目”进行募集资金变更,将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。(详见公告编号:2021-091) 2.公司分别于2021年6月7日召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》,同 意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建 设项目”。(详见公告编号:2021-107) 3.公司分别于2021年6月25日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议,于2021年7月9日召开2021年第四次临时股东大会,审 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏4.48万头商品猪、 变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏2.24万头商品猪。(详见公告编号:2021-124) 4.公司分别于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十四次会议,于2021年10月15日召开2021年第五次临时股东大会,审 议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》,同意公司将“武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基 地建设项目”结项后的结余募集资金人民币10,000万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。(详见公告编号:2021-161) 5.公司分别于2022年3月11日召开第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十九次会议,于2022年3月28日召开2022年第二次临时股东大会审 议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》,同意公司将“禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪 绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币1,100万元、7,200 万元、4,900万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)变更至仁化美神养殖有限公司(历 史名称:韶关霞兴温氏畜牧有限公司)的“闻韶温氏生猪产业园”项目。同意公司将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人 民币4,600万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)变更至茂名市美神养殖有限责任公司 的“电白区望夫美神养猪场”项目。同意公司将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金人民币10,300万元(包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏1.2 万头母猪繁育基地建设项目”。(详见公告编号:2022-029)
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年3月10日第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用部分募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为301,531,197.10元;同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金,置换资金 总额为680,000元,以上置换金额合计为302,211,197.1元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行
 了专项审核,出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(天职业字[2021]9208号)(详见公告编号: 2021-036)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况
附件
2
唐人神集团股份有限公司
年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022
2025年6月30日
编制单位:唐人神集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额113,961.93本年度投入 募集资金总 额2,464.20       
报告期内变更用途的募集资金总额60,917.15         
累计变更用途的募集资金总额60,917.15已累计投入 募集资金总 额100,273.06       
累计变更用途的募集资金总额比例  53.45%       
承诺投资项目和 超募资金投向是否已变更 项目(含部分 变更)募集资金承诺 投资总额调整后投资 总额(1)本年度投 入金额截至期末累计投 入金额(2)截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用 状态日期本年度实现 的效益是否达到 预计效益项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目          
1.新建养殖项目          
1.1东冲三期生猪养殖基地建设 项目15,214.009,414.00 1,597.0516.96已部分变更不适用不适用
1.2云浮市云安温氏生态养殖有 限公司猪苗养殖生产建设项目10,460.0010,460.00 10,489.42100.282023年8月1,180.25
1.3融水县和睦镇芙蓉村唐人神 集团养殖扶贫项目12,361.00906.53 906.53100.00已变更不适用不适用
1.4浦北美神养殖有限公司养殖 场21,870.000.00 - 已变更不适用不适用
1.5海南昌江大安一体化15万头 养殖项目21,870.0077.33 77.33100.00已变更不适用不适用
1.6雅安美神养殖有限公司红岩 9600头基础母猪苗猪场项目  5,800.002,464.202,464.2042.492025年8月不适用不适用
2.补充流动资金32,186.9387,304.07 84,738.5497.06不适用不适用不适用
承诺投资项目小计 113,961.93113,961.932,464.20100,273.0687.99 1,180.25  
超募资金投向          
归还银行贷款(如有)          
补充流动资金(如有)          
超募资金投向小计          
合计 113,961.93113,961.932,464.20100,273.0687.99 1,180.25  
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因1.公司于2024年12月9日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的 议案》,公司经过谨慎研究,决定继续暂缓实施募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。(详见公告编号:2024-133) 2.云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目未达到预期收益,主要系2024年9月才开始引进种猪,2025年上半年生猪出栏较少。 3.永久性补充流动资金不适用于预计收益分析。         
项目可行性发生重大变化的情况 说明         
超募资金的金额、用途及使用进 展情况         
(未完)
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