古井贡酒(000596):半年报董事会决议
第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2025 年8月15日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2025年8月 29日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司2025年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年半年 度报告及摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议并通过《关于修订公司章程的议案》 为落实《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年 修订）》等相关规定，公司对《公司章程》的相应条款进行修订。 具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》 及修订对照表。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 3.审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 年修订）》《上市公司股东会规则（2025年）》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《股东会议事规 则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 4.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》 为落实新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司董事会议 事规则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 5.审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》 按照新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年 修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度》的相应条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司独立董事 制度》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 6.审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议 案》 按照新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年 修订）》等相关规定，公司对《董事会战略与ESG委员会实施细则》 《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》的相应条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《董事会战略与 ESG委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 7.审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议 案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于召开2025年 第二次临时股东大会的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8.审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案 的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权 董事会制定中期分红方案的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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