苏宁环球(000718):半年报董事会决议
苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出，2025 年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董 事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》； 2025 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《 年半年度报 告及其摘要》。 二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法 规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。 提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事 会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2025-025）。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2025年8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决 议审议通过。 三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 < > 订股东会议事规则的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股 东会规则(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。 修订后的《股东会议事规则》（2025年8月）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决 议审议通过。 四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法 规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中部分内容进行修订。 修订后的《董事会议事规则》（2025年8月）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决 议审议通过。 五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》； 经公司董事会讨论，为回报广大股东，与股东共享公司经营成果， 根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意2025年半年度利润分配预案为：拟以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发0.30 91,039,091.52 现金股利 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红 派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2025年半年 度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。 六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》； 修订后的《独立董事工作制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。 七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<关联交易决策制度>的议案》； 修订后的《关联交易决策制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。 八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关 于修订、制定若干公司治理制度的议案》； (2025 ) 根据《公司法》《上市公司章程指引 年修订》等相关法律法 规的规定，及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度拟修订情况，对公司一系列治理制度进行修订及制定。 1、《董事会专门委员会工作制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2、《经理工作细则》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、《董事会秘书工作细则》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 4、《投资者关系管理制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 5、《募集资金管理制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 6、《信息披露管理制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 7、《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 8、《重大信息内部报告制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 9、《内幕信息知情人登记制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 10、《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 11 、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 12、《对外提供财务资助管理制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 13、《独立董事专门会议议事规则》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 14、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 15、《内部审计制度》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 公司《接待和推广工作制度》内容并入公司《投资者关系管理制度》，原《接待和推广工作制度》废止；公司《外部信息使用人管理制度》内容并入《内幕信息登记制度》，原《外部信息使用人管理制度》废止。 九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调 整董事会专门委员会委员的议案》； 调整后专门委员会成员构成情况如下：
之日止。 十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召 开 2025年第一次临时股东会的议案》。 公司定于2025年10月16日（星期四）下午14:30在苏宁环球国 际中心49楼会议室召开2025年第一次临时股东会审议相关事项。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第 一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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