建邦科技(837242):2025年第三次临时股东会决议
青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月29日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事王凤敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事长钟永铎先生因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事王凤敏先生主持。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 35,078,750股，占公司有表决权股份总数的53.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数34,362,156股，占公司有表决权股份总数的52.20%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人（董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式出席）； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度权益分配预案>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数35,078,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 1.议案表决结果： 同意股数35,078,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所 （二）律师姓名：茹秋乐、郭珣 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》； （二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 1日 中财网
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