永辉超市(601933):永辉超市股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案

时间：2025年09月01日 22:46:45 中财网

原标题:永辉超市:永辉超市股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-051
永辉超市股份有限公司
关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股
票方案的公告
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-051
永辉超市股份有限公司
关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股
票方案的公告
??一、基本情况
?? 2025 7
永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”、“公司”）于 年 月30日召开的公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

??结合公司调改门店近期经营业绩，综合考虑公司中小股东利益，为推进本次发行工作的顺利进行，公司拟调减募集资金规模，将使用募集资金进行调改的门298 216
店数由 家调整至 家，剩余门店公司将使用自有资金进行调改。

公司于2025年9月1日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募集资金金额，具体调整如下：
调整前：
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过399,207.99万元（含本数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元

序号	项目名称	投资总金额	募集资金投资金额
1	门店升级改造项目	559,707.27	321,307.27
2	物流仓储升级改造项目	30,900.72	30,900.72
3	补充流动资金或偿还银行贷款	47,000.00	47,000.00
合计	637,607.99	399,207.99

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

调整后：
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过311,386.04万元（含本数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元

序号	项目	项目总投资	募集资金金额
1	门店升级改造项目	397,929.14	240,485.32
2	物流仓储升级改造项目	30,900.72	30,900.72
3	补充流动资金或偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计	468,829.86	311,386.04

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

除上述修订外，公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

??二、风险提示
??本次发行尚需公司股东会审议通过，并经过上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

??特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日