远方信息(300306):2025年第一次临时股东会会议决议
杭州远方光电信息股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提醒： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以公告形式发布了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2025年9月2日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长潘建根先生。 公司总股本268,958,778股，股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东88人，代表股份148,596,661股，占公司有表决权股份总数的55.2489％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份148,212,361股，占公司有表决权55.1060 76 384,300 股份总数的 ％。通过网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的0.1429％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份975,799股，占公司有表决权股份总数的0.3628％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份591,499股，占公司有表决权股份总数的0.2199％。通过网络投票的中小股东76人，代表股份384,3000.1429 股，占公司有表决权股份总数的 ％。 出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。 8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》； 总表决情况： 同意148,546,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％；弃权19,500股（其中，因未投票默0 0.0131 认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。 中小股东总表决情况： 同意925,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8350％；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1666％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9984％。 表决结果：本议案表决通过。 2 、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 总表决情况： 同意148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。 中小股东总表决情况： 同意911,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1343％；弃权13,800股（其0 1.4142 中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。 3、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》； 3.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对50,1000.0337 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。 中小股东总表决情况： 同意911,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1343％；弃权13,800股（其0 1.4142 中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。 3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权13,800股（其中，因未投票默0 0.0093 认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。 中小股东总表决情况： 同意911,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1343％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4142％。 表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。 4 、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；本议案采取累积投票制的方式选举潘建根先生、郭志军先生、陈聪先生为公司第六届董4.01.候选人：提名潘建根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意股份数:148,235,792股 中小股东总表决情况：同意股份数:614,930股 表决结果：当选。 4.02.候选人：提名郭志军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意股份数:148,235,791股 中小股东总表决情况：同意股份数:614,929股 表决结果：当选。 4.03. 候选人：提名陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意股份数:148,235,788股 中小股东总表决情况：同意股份数:614,926股 表决结果：当选。 5、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 本议案采取累积投票制的方式选举白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体选举结果如下：5.01.候选人：提名白剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意股份数:148,235,887股 中小股东总表决情况：同意股份数:615,025股 表决结果：当选。 5.02. 候选人：提名赵宇恒女士为公司第六届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意股份数:148,235,289股 中小股东总表决情况：同意股份数:614,427股 表决结果：当选。 5.03.候选人：提名周红锵女士为公司第六届董事会独立董事候选人 :148,234,986 总表决情况：同意股份数 股 中小股东总表决情况：同意股份数:614,124股 表决结果：当选。 三、律师出具的法律意见 北京市安理律师事务所周剑律师、刘豆律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见为： 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2．法律意见书及其签章页； 3．深交所要求的其他文件。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二五年九月三日 中财网
 |