劲旅环境(001230):向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
劲旅环境科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2025年9月3日 2、限制性股票授予数量：173万股 3 11.18 / 、限制性股票授予价格： 元股 4、限制性股票授予人数：22人 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2025年9月3日为授予日，以11.18元/股的价格向符合条件的22名激励对象授予173万股限制性股票。现就有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 本激励计划已经公司2025年7月11日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，以及2025年7月30日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过，详情如下： （一）激励形式：限制性股票。 （二）标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。 （三）激励对象范围：本激励计划授予的激励对象共计22人，包括公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，高级管理人员须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的有效期内已在公司（含子公司）任职并签署劳动合同。 （四）股票数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为173万股。 本次授予为一次性授予，不设置预留权益。 （五）限制性股票的授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股11.18元。 （六）激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、本计划授予激励对象中，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，及有关法律法规规定不能成为激励对象的其他人员；3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 （七）本激励计划限制性股票的解除限制安排： 本激励计划限制性股票的解除限售安排如下表所示：
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。 （八）限制性股票解除限售业绩考核要求 1、公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票考核年度为2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，下列考核指标达成其一即可。各年度业绩考核目标如下表所示：
2、上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 按照上述业绩考核目标，各解除限售期公司层面解除限售比例与对应考核年度考核指标完成度挂钩，公司层面解除限售比例（X）的确定方法如下所示：
2、激励对象个人层面绩效考核 公司人力资源部等相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。 激励对象的个人考核结果分为两个档次，分别对应不同的解除限售比例，具体如下表所示：
激励对象当期计划解除限售的限制性股票因个人层面考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司按授予价格进行回购注销。 二、本激励计划已履行的相关审议程序 （一）2025年7月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。 （二）2025年7月11日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其2025 摘要的议案》《关于劲旅环境科技股份有限公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案。 （三）2025年7月15日，公司在公示栏公示本次激励对象的姓名和职务。 公示期间2025年7月15日至2025年7月24日，共计10天。截至公示期满，公司监事会和董事会薪酬与考核委员会未收到任何人或组织对本次激励对象提出的异议，并出具了《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。 （四）2025年7月30日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年7月31日披露了《劲旅环境科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2025年9月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日激励对象名单进行了核查。 三、董事会对本次授予是否满足授予条件的相关说明 公司和激励对象在同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。 1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5 （）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查，确定公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划授予条件已经成就。 四、本激励计划的授予情况 （一）授予日：2025年9月3日 （二）授予数量：173万股 （三）授予人数：22名 （四）限制性股票的授予价格：11.18元/股 （五）股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票 （六）限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、本计划授予激励对象中，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，及有关法律法规规定不能成为激励对象的其他人员；3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 五、本次实施的激励计划与股东大会通过的已披露的激励计划的差异情况本次实施的激励计划内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 六、限制性股票的授予对公司财务状况和经营成果的影响 （一）限制性股票的会计处理方法 1、授予日 根据公司向激励对象授予股份的情况确认“股本”和“资本公积-股本溢价”。 2、限售期 在限售期的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。 3、解除限售日 在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售，则由公司回购注销，并根据具体情况按照会计准则及相关规定处理。 （二）限制性股票的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认本激励计划的股份支付费用。 （三）本次授予限制性股票对公司业绩的影响 公司董事会已确定本次激励计划的授予日为2025年9月3日，根据企业会计准则要求，公司将根据授予日限制性股票的公允价值确认相关股份支付费用。 经测算，授予的173万股限制性股票应确认的总成本为2,069.08万元，该等费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，且在经营性损益中列支，具体如下：
注2：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，限制性股票激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。 七、参与本激励计划的高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 经公司自查，参与本激励计划的公司高级管理人员在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。 八、激励对象认购资金及缴纳个人所得税的资金安排 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税费。 九、公司筹集的资金用途 本次激励计划所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。 十、董事会薪酬与考核委员会核查意见 （一）公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，认为： 本激励计划确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划中关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 （二）公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划授予日激励对象名单进行了核查，认为： 1、本次获授限制性股票的22名激励对象均为公司2025年第三次临时股东大会审议通过的本激励计划中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形； 2、本次获授限制性股票的22名激励对象均为公司（含下属子公司）正式在职员工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、本次获授限制性股票的22名激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。 董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2025年9月3日为授予日，以授予价格11.18元/股向符合授予条件的22名激励对象授予173万股限制性股票。 十一、法律意见书结论性意见 综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划的授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权；本次授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》《本激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》《本激励计划》的相关规定。 十二、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议； 2、第二届监事会第十九次会议决议； 2025 3、董事会薪酬与考核委员会 年第三次会议决议； 4、安徽天禾律师事务所关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书。 特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司 董事会 2025年9月4日 中财网
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