哈空调(600202):哈尔滨空调股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书
关于哈尔滨空调股份有限公司2025年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 致：哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派汪晓雪、孟想律师（以下简称 本所律师）出席公司2025年第二次临时股东会，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。 本所律师遵循审慎性及重要性原则，对出具本法律意见书所 涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公 正的查验，并出具以下法律意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 2025年8月20日，公司将召开本次股东会的通知刊登于《上 海证券报》《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、地点、 提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。 2025年9月4日，本次股东会会议如期召开，会议由公司董 事长丁盛同志主持。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向 未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东会网络投票 的时间安排为2025年9月3日下午15：00至2025年9月4日下 午15：00。 经本所律师审查，本次股东会召开的实际时间、审议的议案 与股东会通知中所告知的时间、须提交股东会审议的议案一致。 综上，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市 公司股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、出席股东会人员的资格及召集人资格 经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、 持股凭证，本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人 3名， 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息，通过网络形式 参与投票的股东为0。出席现场会议的股东、股东代理人合计持有 股份130,464,885股，占公司总股本的34.03%。另外，公司部分 董事、全体高级管理人员列席了本次股东会。 本次股东会由董事会召集。 经验证，出席本次股东会人员的资格及召集人资格均合法有 效。 三、本次股东会的表决程序 本次股东会就通知中列明的事项以现场投票与网络投票相结 合的方式进行了表决。投票结束后，公司当场宣布了表决结果， 会议审议的议案获得通过。 经验证，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 四、结论意见 本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议的 人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有 关规定予以公告。 经办律师： 汪晓雪 孟想 黑龙江朗信银龙律师事务所 二○二五年九月四日 中财网
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