天宏锂电(873152):职工代表董事任命公告
浙江天宏锂电股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 3日召开 2025年 第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议 案》。 选举许云峰先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2025年 9月 3日起生效。该人员持有公司股份 510,474股，占公司股本的 0.4973%，不是失信联合惩戒对象。 许云峰先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，变更为第三届董事会职工代表董事后，公司第三届董事会人员构成不变。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事许云峰先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规 则或者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响
三、备查文件 《浙江天宏锂电股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2025年 9月 4日 附件:许云峰简历 许云峰，男，1987年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中央广播电视大学工商管理专业。2007年 1月至 2010年 2月，从事个体工商户经营；2010年 3月至 2015年 4月，任浙江天虹能源科技有限公司生产主管；2015年 4月至2018年 6月，任天宏锂电制造部经理；2018年 6月股份公司成立至今，任公司董事。 中财网
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