领湃科技(300530):召开2025年第二次临时股东大会的通知
湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开，会议决定于2025年9月22日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月22日（星期一）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年9月16日（星期二） 7、会议出席对象 （1）截至2025年9月16日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。 （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技 二、会议审议事项
提案1.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行表决。 上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式（2）自然人股东应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 2、登记时间：2025年9月19日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。 4、注意事项 （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 （2）公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理 2、股东代理人不必是公司的股东 3、联系人：万峰 4、联系电话：0734-8813813 5、联系地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技 6、传真：0734-8813813 7、邮编：421200 六、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：《授权委托书》 附件三：参会股东登记表 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 2025年9月6日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“领湃投票” 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃科技 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃科技 委托人对大会议案表决意见如下：
2、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。 3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。 附件三： 参会股东登记表
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