西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
2025年第三次临时股东会 会议资料 2025年9月15日 会议议程 时间：2025年9月15日（星期一） 地点：公司综合楼104会议室 主持人：董事长汪世峰
西宁特殊钢股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计金额的 议案 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限 公司关于增加日常关联交易额度的公告》（详见临时公告编号： 临2025-057）。 本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十 七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本 次股东会审议，请各位股东审议！ 2025年9月15日 议案二 西宁特殊钢股份有限公司 关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构 的议案 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限 公司关于续聘会计师事务所的公告》（详见临时公告编号：临 2025-059）。 本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十 七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本 次股东会审议，请各位股东审议！ 2025年9月15日 议案三 西宁特殊钢股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限 公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（详见临时公 告编号：临2025-060）。 本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十 七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本 次股东会审议，请各位股东审议！ 2025年9月15日 议案四 西宁特殊钢股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的议案 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限 公司关于修订公司部分管理制度的公告》（详见临时公告编号： 临2025-061）。 本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十 七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本 次股东会审议，请各位股东审议！ 2025年9月15日 议案五 西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险 的议案 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限 公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（详 见临时公告编号：临2025-062）。 本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十 七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本 次股东会审议，请各位股东审议！ 2025年9月15日 中财网
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