灿瑞科技(688061):召开2025年第一次临时股东大会的通知
上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月22日 ? 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年9月22日 14点00分 召开地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025年9月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 （八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次提交股东大会审议的议案1已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案 无 三、 股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间 2025年9月22日（下午13:30-14:00） （二）登记地点 上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室 （三）登记方式 股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件1。 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。 异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年9月22日下午14:00前送达，以抵达现场的时间为准。 1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。 2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。 3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至[email protected]）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2025年9月22日14:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”。 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （三）会议联系方式 联系地址：上海市静安区汶水路299弄2幢7号 联系电话：021-36399007 邮箱：[email protected] 联系人：任梦飞、顾伟祥 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2025年 9月 6日 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海灿瑞科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海灿瑞科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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