利尔达(832149):2025年第五次临时股东会决议
利尔达科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月4日 2.会议召开地点：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 247,129,162股，占公司有表决权股份总数的58.6128%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数525,998股，占公司有表决权股份总数的0.1248%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席5人，董事陈云、崔彦军、杨柳勇、徐明因公事缺席； 2.公司董事会秘书出席会议； 部分高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《出售资产暨关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 1,523,402股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 股东杭州利尔达控股集团有限公司、叶文光、陈凯回避表决，合计持有245,605,760股。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：袁晟、陈家齐 （三）结论性意见 利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》 《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股 东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的 表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 《利尔达科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》 利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2025年 9月 5日 中财网
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