汇成真空(301392):广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股 东会 法律意见书 信达会字(2025)第268号 致：广东汇成真空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、王健伟律师（下称“信达律师”）出席贵公司2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：一、本次股东会的召集与召开程序 （一）本次股东会的召集 贵公司董事会于2025年8月21日在巨潮资讯网站上刊载了《广东汇成真空科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东会的召开 1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 3、本次股东会于2025年9月5日14:30在广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长罗志明主持。 信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的股东及股东代理人 根据信达律师对出席会议的股东与截止2025年9月1日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。 （二）出席或列席本次股东会的其他人员 通讯或现场出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员、信达律师。 （三）本次股东会的召集人资格 根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。 信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。 三、本次股东会的表决程序 经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。 （一）本次股东会审议议案 根据《董事会公告》，本次股东会审议： 1、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 1.01选举罗志明先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02选举李志荣先生为公司第三届董事会非独立董事 1.03选举林琳女士为公司第三届董事会非独立董事 2、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 2.01选举鄢国祥先生为公司第三届董事会独立董事 2.02选举江绍基先生为公司第三届董事会独立董事 2.03选举涂溶先生为公司第三届董事会独立董事 3、关于修订《公司章程》暨办理工商备案登记的议案 4、关于制定及修订公司制度的议案 4.01关于修订《股东会议事规则》的议案 4.02关于修订《董事会议事规则》的议案 4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 4.04关于修订《对外担保管理制度》的议案 4.05关于修订《对外投资管理制度》的议案 4.06关于修订《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案 4.07关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 4.08关于修订《关联交易管理制度》的议案 4.09关于修订《募集资金管理办法》的议案 4.10关于修订《委托理财管理制度》的议案 5、关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 （二）表决程序 1、现场表决情况 根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 2、网络表决情况 根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会公告的议案均得以表决和统计。 （三）表决结果 经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为： 1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01选举罗志明先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意：58,075,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163%；其中中小投资者表决结果：同意1,415,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6596%。 1.02选举李志荣先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意：58,076,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7171%；其中中小投资者表决结果：同意1,415,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6690%。 1.03选举林琳女士为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意：58,075,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163%；其中中小投资者表决结果：同意1,415,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6596%。 2、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 2.01选举鄢国祥先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意：58,075,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163%；其中中小投资者表决结果：同意1,415,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6596%。 2.02选举江绍基先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意：58,075,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163%；其中中小投资者表决结果：同意1,415,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6596%。 2.03选举涂溶先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意：58,076,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7171%；其中中小投资者表决结果：同意1,415,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6691%。 3、审议并通过《关于修订<公司章程>暨办理工商备案登记的议案》 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中中小投资者表决结果：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4、逐项审议并通过《关于制定及修订公司制度的议案》 4.01关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中中小投资者表决结果：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中中小投资者表决结果：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中中小投资者表决结果：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 4.04关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：同意61,941,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 其中中小投资者表决结果：同意5,281,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4683％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 4.05关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果：同意61,941,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 其中中小投资者表决结果：同意5,281,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4683％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 4.06关于修订《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中中小投资者表决结果：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 4.07关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中中小投资者表决结果：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 4.08关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中中小投资者表决结果：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 4.09关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：同意61,941,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；反对28,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 其中中小投资者表决结果：同意5,280,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4626％；反对28,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5280％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 4.10关于修订《委托理财管理制度》的议案 表决结果：同意61,941,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；反对28,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 其中中小投资者表决结果：同意5,280,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4626％；反对28,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5280％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 5、审议并通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意61,941,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9548％；反对28,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中中小投资者表决结果：同意5,281,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4720％；反对28,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 四、结论意见 综上所述，信达律师认为：广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》合法、有效。 信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书正本二份，无副本。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》之签署页） 广东信达律师事务所 负责人：______________ 经办律师：______________ 李 忠 杨 斌 ______________ 王健伟 2025年9月5日 中财网
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