东方电缆(603606):宁波东方电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波东方电缆股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致：宁波东方电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已在上海证券交易所网站刊登《宁波东方电缆股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记本次股东会现场会议于2025年9月5日13:30在浙江省宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F公司会议室如期召开。通过上海证券交易所系统进行的网络投票于2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行；通过上海证券交易所互联网投票系统进行的投票于2025年9月5日9:15-15:00进行。 本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 出席本次股东会的股东及股东代理人共746人，代表有表决权股份 408,487,774股，占公司有表决权股份总数的59.3977%，其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为8名，代表有表决权股份294,024,931股，占公司有表决权股份总数的42.7539%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。 （2）参加网络投票的股东 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计738人，代表有表决权股份114,462,843股，占公司有表决权股份总数的16.6439%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。 （3）参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计743人，代表有表决权股份13,005,684股，占公司有表决权股份总数的1.8911%。 有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。） 2、出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法、有效。 综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法、有效。 三、本次股东会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果： 同意：404,042,234股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9117%；反对：4,423,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0829%；弃权：21,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。 中小投资者表决结果： 同意：140,021,595股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9228%；反对：4,423,640股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0620%；弃权：21,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0152%。 本议案由股东会以普通决议通过。 2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 2.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果： 同意：395,652,052股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.8577%；反对：6,459,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5813%；弃权：6,376,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5610%。 中小投资者表决结果： 同意：131,631,413股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.1151%；反对：6,459,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4713%；弃权：6,376,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份4.4136% 总数的 。 本议案由股东会以特别决议通过。 2.02、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果： 同意：399,508,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8017%；反对：8,958,856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1931%；弃权：20,600 0.0052% 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 。 中小投资者表决结果： 同意：135,487,679股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7844% 8,958,856 ；反对： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总 数的6.2013%；弃权：20,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0143%。 本议案由股东会以特别决议通过。 2.03、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果： 399,498,279 97.7993% 同意： 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 ； 反对：8,967,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1954%；弃权：21,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%。 中小投资者表决结果： 同意：135,477,640股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7774%；反对：8,967,995股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2076%；弃权：21,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0150%。 本议案由股东会以特别决议通过。 3、逐项审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》 3.01、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果： 同意：408,452,832股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；反对：13,642股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权：21,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%。 中小投资者表决结果： 同意：144,432,193股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9758%；反对：13,642股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0094% 21,300 ；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%。 本议案由股东会以普通决议通过。 3.02 < > 、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》 表决结果： 同意：399,487,179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7966%；8,978,595 2.1980% 反对： 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权： 22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。 中小投资者表决结果： 135,466,540 同意： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.7697%；反对：8,978,595股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2149%；弃权：22,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0154%。 本议案由股东会以普通决议通过。 3.03、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果： 399,495,918 97.7987% 同意： 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 ； 反对：8,969,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1957%；弃权：22,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056%。 中小投资者表决结果： 同意：135,475,279股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7758%；反对：8,969,456股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2086%；弃权：22,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0156%。 本议案由股东会以普通决议通过。 3.04、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果： 同意：399,496,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7988%；反对：8,969,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1957%；弃权：22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。 中小投资者表决结果： 同意：135,475,679股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7761%；反对：8,969,456股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总6.2086% 22,000 数的 ；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总 数的0.0153%。 本议案由股东会以普通决议通过。 3.05 < > 、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》 表决结果： 同意：399,495,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7985%；8,969,456 2.1957% 反对： 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权： 23,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。 中小投资者表决结果： 同意：135,474,679股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7754%；反对：8,969,456股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2086%；弃权：23,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0160%。 本议案由股东会以普通决议通过。 3.06、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果： 同意：399,495,918股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7987%；反对：8,969,856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1958%；弃权：22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。 中小投资者表决结果： 同意：135,475,279股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7758%；反对：8,969,856股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2089%；弃权：22,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0153%。 本议案由股东会以普通决议通过。 3.07、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果： 同意：399,496,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7988%；反对：8,969,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1957%；弃权：22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。 中小投资者表决结果： 同意：135,475,679股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7761%；反对：8,969,456股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2086%；弃权：22,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0153%。 本议案由股东会以普通决议通过。 3.08、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果： 同意：399,505,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8010%；反对：8,960,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1934%；弃权：22,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056%。 中小投资者表决结果： 同意：135,484,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7823%；反对：8,960,063股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2021%；弃权：22,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0156%。 本议案由股东会以普通决议通过。 3.09、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果： 同意：399,496,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7988%；反对：8,969,856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1958%；弃权：21,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。 中小投资者表决结果： 同意：135,475,679股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7761%；反对：8,969,856股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2089%；弃权：21,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0150%。 本议案由股东会以普通决议通过。 3.10、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》 表决结果： 同意：408,440,732股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9884%；反对：26,242股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；弃权：20,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。 中小投资者表决结果： 同意：144,420,093股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对：26,242股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权：20,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0145%。 本议案由股东会以普通决议通过。 4、逐项审议通过《关于选举非独立董事的议案》 4.01、关于选举夏崇耀为非独立董事的议案 表决结果： 同意：383,847,479股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.9679%。 中小投资者表决结果： 同意：119,826,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9440%。 选举结果： 当选? 未当选□ 4.02、关于选举夏峰为非独立董事的议案 选举结果： 同意：383,975,538股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.9992%。 中小投资者表决结果： 同意：119,954,899股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.0326%。 选举结果： 当选? 未当选□ 4.03、关于选举乐君杰为非独立董事的议案 表决结果： 同意：383,939,142股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.9903%。 中小投资者表决结果： 同意：119,918,503股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.0074%。 选举结果： 当选? 未当选□ 4.04、关于选举柯军为非独立董事的议案 表决结果： 同意：377,815,732股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.4913%。 中小投资者表决结果： 同意：113,795,093股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.7688%。 选举结果： 当选? 未当选□ 4.05、关于选举陈虹为非独立董事的议案 表决结果： 同意：383,910,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.9833%。 中小投资者表决结果： 同意：119,889,705股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9875%。 选举结果： 当选? 未当选□ 5、逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》 5.01、关于选举杨黎明为独立董事的议案 表决结果： 同意：384,569,342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1446%。 中小投资者表决结果： 120,548,703 同意： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4436%。 选举结果： ? 当选 未当选□ 5.02、关于选举黄惠琴为独立董事的议案 表决结果： 同意：384,597,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1516%。 中小投资者表决结果： 同意：120,577,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4635%。 选举结果： 当选? 未当选□ 5.03、关于选举徐立华为独立董事的议案 表决结果： 同意：384,608,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1542%。 中小投资者表决结果： 120,588,136 同意： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4709%。 选举结果： ? 当选 未当选□ 本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东方电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 许洲波 负责人： 经办律师： 沈国权 曾东海 2025年9月5日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·伦敦·西雅图·新加坡·东 京 地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120 中财网
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