金杨股份(301210):第三届董事会第十一次会议决议
无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2025年 9月 6日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025年 9月 8日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董事 9人，实到董事 9人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏女士、朱斌先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》 过祖伟先生因自身原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 经公司总经理提名，公司拟聘请王代荣先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-054）三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2025年 9月 9日 中财网
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