小商品城(600415):第九届董事会第三十四次会议决议
浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于2025年9月3日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于2025年9月8日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任吴刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临2025-057）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于设立全球数贸中心酒店分公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于设立全球数贸中心酒店分公司的公告》（公告编号：临2025-058）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 （一）董事会决议。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月九日 中财网
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