森林包装(605500):森林包装集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025年 9月 8日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于 2025年 9月 4日以书面送达及通信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《森林包装集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司董事会成员8名，新增了1名职工代表董事，同时修订《公司章程》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况修订、制定部分制度。 具体表决情况如下： 1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《董事会秘书工作细则》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《董事会审计委员会工作细则》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《董事会提名委员会工作细则》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《战略委员会工作细则》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《内部审计制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过《投资者关系管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过《信息披露管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过《重大信息内部报告制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 13、审议通过《子公司管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过《总经理工作细则》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 16、审议通过《市值管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 17、审议通过《董事会议事规则》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 18、审议通过《独立董事工作制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 19、审议通过《对外投资管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 20、审议通过《股东会议事规则》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 21、审议通过《关联交易管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 22、审议通过《融资与对外担保管理制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 23、审议通过《会计师事务所选聘制度》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 24、审议通过《募集资金管理办法》， 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关制度及公告。 本议案中的1至16项子议案经本次董事会审议通过后生效，17至24项子议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 森林包装集团股份有限公司 董事会 2025年 9月 9日 中财网
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