京能置业(600791):京能置业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
二零二五年第二次临时股东大会 会议材料 二○二五年九月二十二日
京能置业股份有限公司 关于审议全面修订公司《章程》以及取消 监事会的议案 各位股东： 根据2024年7月1日起正式施行的新修订《中华人民共和国 公司法》,中国证券监督管理委员会2024年12月27日发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券 监督管理委员会公告[2025]6号-《上市公司章程指引》，中国证 券监督管理委员会公告[2025]7号-《上市公司股东会规则》，京 能置业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成全面修订公司 《章程》及其附件、取消公司监事会的相关工作，具体修订内容 详见公司2025年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》和 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京能置业股 份有限公司关于修订公司<章程>及附件并取消监事会的公告》（公 告编号：临2025-033号）。 现将全面修订公司《章程》及其附件以及取消公司监事会的 相关工作向各位股东及股东代表予以汇报，本议案已经公司第十 届董事会第二次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。 建议股东大会同意： 1.全面修订公司《章程》及其附件，将董事会中由董事组成 的审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会，行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或 者监事，公司《监事会议事规则》同步废止。 2.免去公司第九届监事会许群娥女士、孙宏宇先生非职工监 事职务。 京能置业股份有限公司 董事会、监事会 2025年9月22日 中财网
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