比依股份(603215):浙江比依电器股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案
浙江比依电器股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。 为推进本次发行工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2025年9月8日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募集资金金额，根据公司2025年第一次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。具体调整如下： 1、发行数量 调整前： “本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过56,565,119股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。 若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减” 调整后： “本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过56,384,385股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。 若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减” 2、募集资金数量及用途 调整前： “本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过62,437.49万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 单位：万元
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。” 调整后： “本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过48,247.49万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。” 二、风险提示 本次发行尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司董事会 2025年9月9日 中财网
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