广东宏大(002683):2025年第四次临时股东会决议
广东宏大控股集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2、召开时间：2025年9月8日下午15:30 3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56 层会议室 4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 5、会议主持人：董事长郑炳旭先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以 及《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东537人，代表股份385,500,898股，占 公司总股份的50.7237%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份270,121,508股，占公司总股份的35.5422%；通过网络投票的股东527人，代表股份115,379,390股，占公司总股份的15.1815%。 公司全部董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师 事务所见证律师参加了现场会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议 案。 1.00关于公司2025年半年度利润分配的议案 总表决情况： 同意385,092,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.8940%； 反对212,465股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551%；弃权 196,152股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有 股东所持股份的0.0509%。 中小股东总表决情况： 同意78,514,349股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4823%；反对212,465股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2692%；弃权196,152股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.2485%。 2.00关于修订及制定部分治理制度的议案 2.01关于修订《独立董事制度》的议案 总表决情况： 同意380,902,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.8071%； 反对3,223,883股，占出席会议所有股东所持股份的0.8363%；弃权 1,374,600股（其中，因未投票默认弃权1,179,700股），占出席会 议所有股东所持股份的0.3566%。 中小股东总表决情况： 同意74,324,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1735%；反对3,223,883股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0848%；弃权1,374,600股（其中，因未投票默认弃权1,179,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7417%。 2.02关于修订《募集资金管理办法》的议案 总表决情况： 同意380,892,615股，占出席会议所有股东所持股份的98.8046%； 反对3,227,783股，占出席会议所有股东所持股份的0.8373%；弃权 1,380,500股（其中，因未投票默认弃权1,182,200股），占出席会 议所有股东所持股份的0.3581%。 中小股东总表决情况： 同意74,314,683股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1610%；反对3,227,783股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0898%；弃权1,380,500股（其中，因未投票默认弃权1,182,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7492%。 2.03关于修订《关联交易管理制度》的议案 总表决情况： 同意380,876,672股，占出席会议所有股东所持股份的98.8005%； 反对3,222,083股，占出席会议所有股东所持股份的0.8358%；弃权 1,402,143股（其中，因未投票默认弃权1,179,700股），占出席会 议所有股东所持股份的0.3637%。 中小股东总表决情况： 同意74,298,740股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1408%；反对3,222,083股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0826%；弃权1,402,143股（其中，因未投票默认弃权1,179,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7766%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见 证律师叶坚鑫、戴思语认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决 议； 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份 有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年9月8日 中财网
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