吉宏股份(002803):厦门吉宏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
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时间：2025年09月08日 21:20:48 中财网 |
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原标题: 吉宏股份:厦门吉宏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002803 证券简称： 吉宏股份 公告编号：2025-063
厦门吉宏科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2025年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长王亚朋先生。
6、本次会议通知及相关文件分别于2025年8月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
| 股
东
类
别 | 现场出席会议情况 | | | 网络投票出席会议情况 | | | 总体出席会议情况 | | | | | 股东
及股
东授
权委
托代
表人
数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例 | 股
东
人
数 | 代表有表
决权股份
数量（股） | 占公司
有表决
权股份
总数比
例 | 股东
及股
东授
权委
托代
表人
数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例 | | A
股 | 7 | 127,656,657 | 28.8423% | 230 | 37,998,495 | 8.5852% | 237 | 165,655,152 | 37.4275% | | H
股 | 1 | 1,056,000 | 0.2386% | 0 | 0 | 0.0000% | 1 | 1,056,000 | 0.2386% | | 合
计 | 8 | 128,712,657 | 29.0808% | 230 | 37,998,495 | 8.5852% | 238 | 166,711,152 | 37.6661% |
注：截至股权登记日2025年9月3日，公司A+H股总股本为452,679,288股，A股股份数量为384,769,288股，H股股份数量为67,910,000股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,076,400股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为442,602,888股。
（2）本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：
| 提案
序号 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 1 | 《关于公司2025
年半年度利润分
配预案的议案》 | A股 | 165,516,3
52 | 99.9162
% | 91,000 | 0.0549
% | 47,800 | 0.028
9% | | | | 其中：
中小投资者 | 38,332,29
5 | 99.6392
% | 91,000 | 0.2365
% | 47,800 | 0.124
2% | | | | H
股 | 1,055,500 | 99.9527
% | 0 | 0.0000
% | 500 | 0.047
3% | | | 合计 | | 166,571,8
52 | 99.9164
% | 91,000 | 0.0546
% | 48,300 | 0.029
0% | | 2 | 《关于调整2025
年为控股子公司
履约提供担保额
度预计的议案》 | A股 | 130,660,1
43 | 78.8748
% | 34,942,
809 | 21.093
7% | 52,200 | 0.031
5% | | | | 其中：
中小投资者 | 3,476,086 | 9.0356% | 34,942,
809 | 90.828
7% | 52,200 | 0.135
7% | | | | H股 | 634,000 | 60.0379
% | 421,500 | 39.914
8% | 500 | 0.047
3% | | | 合计 | | 131,294,1
43 | 78.7555
% | 35,364,
309 | 21.212
9% | 52,700 | 0.031
6% | | 3 | 《关于调整使用
自有闲置资金进
行委托理财额度
的议案》 | A
股 | 131,654,5
43 | 79.4751
% | 33,954,
009 | 20.496
8% | 46,600 | 0.028
1% | | | | 其中：
中小投资者 | 4,470,486 | 11.6204
% | 33,954,
009 | 88.258
5% | 46,600 | 0.121
1% | | | | H股 | 634,000 | 60.0379
% | 421,500 | 39.914
8% | 500 | 0.047
3% | | | 合计 | 132,288,5
43 | 79.3519
% | 34,375,
509 | 20.619
8% | 47,100 | 0.028
3% | |
上述提案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、厦门吉宏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
2025年 9月 9日
中财网
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