华侨城Ａ(000069):第九届董事会第一次临时会议决议
深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第一次临时会 议的通知和文件于2025年9月5日（星期五）以书面、电子 邮件方式送达各位与会人员。会议于2025年9月8日（星期 一）以通讯方式召开。出席会议董事应到5人，实到5人。 会议符合公司法和公司章程的有关规定。 会议根据议程逐项审议并通过了如下事项： 一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 增补公司非独立董事候选人的议案》，同意增补吴秉琪先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将其提交公 司股东会选举（吴秉琪个人简历附后）。 二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年第一次临时股东会增加临时提案的议案》。 具体情况详见《关于2025年第一次临时股东会增加临时 提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-38）。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月九日 附件： 吴秉琪，大学，硕士，高级工程师。曾任华润物业有限公司 董事、副总经理，华润营造（控股）有限公司董事、副总经理， 华润置地有限公司副总裁、战略总监、成都大区总经理、高级副 总裁，华润置地有限公司党委副书记、总裁，中国建筑集团有限 公司党组成员、副总经理。现任华侨城集团有限公司党委副书记、 董事、总经理。 吴秉琪在公司控股股东华侨城集团公司任董事、总经理、党 委副书记；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩诫；除在公司控股股东华侨城集团公司有 任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系；符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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